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鞍重股份:关于对外投资收购股权的公告

公告日期:2017-12-06

         鞍山重型矿山机器股份有限公司                       关于对外投资收购股权的公告

证券代码:002667            证券简称:鞍重股份              公告编号:2017—088

                  鞍山重型矿山机器股份有限公司

                    关于对外投资收购股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)拟通过股权转让方式受让上海昱鞍工程设备有限公司(以下简称“上海昱鞍”或“标的公司”)50%股权所认缴的 500万元出资额,交易完成后公司将合计持有上海昱鞍50%的股权。公司已于近期签署了《股权转让协议》。

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资均属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、标的公司基本情况

    (1)基本情况

    公司名称: 上海昱鞍工程设备有限公司

    公司类型: 有限责任公司(国内合资)

    统一社会信用代码:91310117MA1J212D9Q

    住    所:上海市松江区新浜镇许村路1772号

    法定代表人:钱蕙

    注册资本: 人民币1,000 万元整

    成立日期: 2017年3月10日

    营业期限: 2017年3月10日至 2037年3月9日

    经营范围: 工程设备研发、销售、安装,机械设备、电子产品、建材批发

零售;工程设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,普通机械         鞍山重型矿山机器股份有限公司                       关于对外投资收购股权的公告

设备加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)    股东情况:钱蕙认缴出资 900 万元,持有 90%股权;王美健认缴出资 100万元,持有 10%股权。

    (2)主要财务数据

    上海昱鞍目前尚未正式运营。

    三、交易对手方介绍

    (1)钱蕙,女,1962年8月25日出生,中专学历。持有上海昱鞍工程设

备有限公司 90%股权。

    (2)王美健,女,1977年8月7日出生,硕士研究生学历。持有上海昱鞍

工程设备有限公司 10%股权。

    四、协议的主要内容

    1、协议主体:

    甲方:鞍山重型矿山机器股份有限公司

    乙方 1:钱蕙

    乙方 2:王美健

    2、股权转让内容

    2.1 乙方1将其持有的上海昱鞍45%股权转让给甲方,乙方2将其持有的上

海昱鞍5% 股权转让给甲方。乙方合计转让给甲方的50%股权所认缴的 500 万元

出资额, 由甲方按照上海昱鞍公司章程的约定实缴到位。甲方不向乙方 1、乙

方2支付股权转让款。

    2.2 本次股权转让完成后,甲方持有上海昱鞍50%的股权,乙方1持有上海

昱鞍45% 的股权,乙方2持有上海昱鞍5%股权。

    2.3 本次股权转让前,上海昱鞍股权结构:

                                 认缴出资额   实缴出资额               出资

 序号         股东名称                                       持股比例

                                  (万元)     (万元)                方式

   1             钱蕙               900                         90%     货币

   2            王美健              100                         10%     货币

             合计                   1000                        100%

    本次股权转让后,上海昱鞍股权结构:

         鞍山重型矿山机器股份有限公司                       关于对外投资收购股权的公告

                                 认缴出资额   实缴出资额               出资

 序号         股东名称                                       持股比例

                                  (万元)     (万元)                方式

         鞍山重型矿山机器股

   1                                 500                         50%     货币

              份有限公司

   2             钱蕙               450                         45%     货币

   3            王美健              50                          5%      货币

             合计                   1000                        100%

    3、股权变更及出资:

    3.1乙方1、乙方2同意在本协议签订后,将合计持有的上海昱鞍50%的股

权出让给甲方,并办理本次股权转让的工商变更登记手续。

    3.2 甲方、乙方1、乙方2 应当按照上海昱鞍公司章程承担实缴出资的义务。

    3.3 甲方、乙方1、乙方2 应当保持同步出资。

    五、购买标的公司股权的目的、风险及对公司的影响

    1、有利于公司在上海周边地区开展业务,进一步推进公司在沥青混凝土设备等领域的发展, 挖掘公司新的利润增长点,同时进一步完善公司产业布局。2、公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、如果本次购买股权成功,可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

    六、备查文件

    1.第四届董事会第九次会议决议

    2.第四届监事会第九次会议决议

         特此公告

                                        鞍山重型矿山机器股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇一七年十二月五日