证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-014
广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十七
次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本
次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了该议案。
《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了该议案。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德联集团内部控制审计报告》，
具体内容详见公司2024年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
三、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司现任独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文及曾任独立董事匡同春、沈云樵分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》及相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。
五、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了该议案。
公司 2023 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现营业总收入569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%；实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%，详细内容参见《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度财务预算报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2024 年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长5%—30%；预计净利润同比变动 5%—30%。
注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024 年 4 月 18 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了该议案。
董事会审计委员会对审计机构 2023 年度审计工作进行了评价和总结，建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》2024 年 4 月 18 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》2024 年 4 月 18 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在综合授信额度内全权办理授信业务。
《关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信的公告》2024 年 4 月 18
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。
《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》2024 年 4 月 18
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾等四人为公司第六届董事
经查证，公司董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
候选人徐团华
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人徐庆芳
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人郭荣娜
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人杨樾
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司提名委员会逐项审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；
鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名雷宇、李爱菊、杨雄文等三人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中雷宇为会计专业人士。公司第六届董事会中独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。（候选人简历见附件）
经查证，独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
候选人雷宇
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人李爱菊
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人杨雄文
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司提名委员会审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2023 年度，非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计不超过 200 万元人民
币（税前），授权公司董事长根据各人工作业绩统筹分配。同时，根据公司经营情况及其具体任职的行政职务，确定非独立董事、高级管理人员 2024 年度按月发放的基本薪酬总额平均不超过人民币 100 万元/月（税前）。
关联董事徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾对该议案回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司根据公司近几个报告期的发展状况和同行业上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定第六届董事会独立董事的津贴方案。第六届董事会独立董事津贴标准为每名独立董事人民币 8 万元/年(税前)。
独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文对该议案回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
公司薪酬与考核委员会审阅了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
划>的议案》；
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
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