002666 深市 德联集团

                                                                                    章程修正案

      证券代码：002666    证券简称：德联集团    公告编号：2021-006

              广东德联集团股份有限公司

                      章程修正案

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市

  规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）

  等相关法律法规，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章

  程》进行修订。修订内容如下：

修订前：                                    修订后：

  第五条  公司住所：广东省佛山市南海    第五条  公司住所：广东省佛山市南海
区小塘狮山新城开发区。邮政编码：528222。 区狮山镇松岗虹岭二路 386 号。邮政编码：
                                      528234。

  第一百一十条 ……                      第一百一十条 ……

  （5）交易产生的利润占公司最近一个会    （5）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金  计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司 额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以    最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交 上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交
股东大会审议。                        股东大会审议。

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，      董事会授权总经理审议批准未达本条第
取其绝对值计算。                      （二）至第（四）项所列标准的交易事项。
  ……                                  上述指标计算中涉及的数据如为负值，
                                      取其绝对值计算。

                                          ……


                                                                                  章程修正案

  除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

  本次修改和完善《公司章程》相应条款，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

    备查文件

  《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

  特此公告！

                                      广东德联集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月九日