证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-058
首航高科能源技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及
相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2023年9月7日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事，与2023年8月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、第五届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。相关具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：黄文佳先生，董事长为公司法定代表人，公司法定代表
人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
（二）副董事长：黄文博先生、黄卿乐先生
（三）董事会成员：黄文佳先生（董事长）、黄文博先生（副董事长）、
黄卿乐先生（副董事长）、王剑女士、李坚先生、龙飞先生、彭兆祺女士（独
立董事）、高铁瑜先生（独立董事）、张宏亮先生（独立董事）。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议。
（四）董事会各专门委员会成员
1、战略委员会委员：黄文佳先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由高铁瑜先生任主任委员；
2、审计委员会委员：张宏亮先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：黄文博先生、张宏亮先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；
4、提名委员会委员：黄卿乐先生、高铁瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委员。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：陈双塔先生
（二）监事会成员：陈双塔先生、焦金增先生、王帅先生（职工代表监事）。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司最近
两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分
之一。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况
（一）总经理：黄文博先生
（二）副总经理：黄卿乐先生、张保源先生
（三）董事会秘书：张保源先生
（四）财务总监：王剑女士
（五）证券事务代表：曹雅莉女士
（六）内审负责人：黄玉虹女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形。
公司董事会秘书张保源先生、证券事务代表曹雅莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张保源 曹雅莉
电话 010-52255555 010-52255555
传真 010-52256633 010-52256633
电子邮箱 shouhang@sh-ihw.com shouhang@sh-ihw.com
地址 北京市南四环西路188号 北京市南四环西路188号
总部基地3区20号楼 总部基地3区20号楼
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事梁娟女士不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁娟女士未持有本公司股份。公司对梁娟女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、公司第五届董事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见；
4、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
附件：1、公司第五届董事会成员简历
黄文佳先生（董事长），公司创始人、实际控制人，出生于 1970 年 6 月，
中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士研究生学历，教授级高级工程师。200
1 年 7 月创办本公司，至 2010 年 11 月任执行董事兼总经理；2010 年 10 月至今
任北京艾维常青教育科技股份有限公司副董事长；2010 年 11 月至 2021 年 10 月
任公司董事长；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、总经理。
黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，与
公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文佳先生是黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
黄文博先生（副董事长），公司实际控制人，出生于 1972 年 12 月，中国籍，
无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，教授级高级工程师。2007 年 2 月至 2010
年11月任公司副总经理；2010年 11月至 2010 年 12月任公司董事兼副总经理；
2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事长兼副总经理；2021 年 10 月 13 日起
至今任公司董事长。
黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
黄卿乐先生（副董事长），公司创始人，出生于 1975 年 1 月，中国籍，无
境外永久居留权。2001 年 7 月创办本公司，至 2010 年 11 月任监事；2010 年 11
月至 2010 年 12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任
公司副董事长兼副总经理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董
事长兼总经理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副总经理。
黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿乐先生是黄文博先生、黄文佳先生的侄子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
王剑女士（非独立董事），中国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历，
中国注册会计师。2005 年至 2012 年 10 月就职于立信会计师事务所，担任高级
项目经理。2012 年 12 月至今任首航高科能源技术股份有限公司财务总监。2022年 1 月 4 日起至今任首航高科能源技术股份有限公司董事。
王剑女士未持有公司股份,与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
李坚先生（非独立董事），出生于 1975 年，中国籍，无境外永久居留权，
大学专科学历。2000 年至 2010 年在北京经营阀门生意；2011 年至今任北京南安企业商会办公室主任；2013 年 11 月至今任公司董事。
李坚先生未持有公司股份,与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
龙飞先生（非独立董事），出生于 1979 年 8 月，中国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历。历任甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理，甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理、甘肃金控融资担保集团股份有限公司党委委员、人力资源部总经理，甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理、甘肃金控融资担保集团股份有限公司副总经理、风控总监，陇原融资租赁(平潭)有限公司董事、总经理，陇原融资租赁(平潭)有限公司董事长，甘肃长达金融资产管理股份有限公司董事长，甘肃金控基金管理有限公司董事长；现任甘肃金融控股集团有限公司党委委员、副总经理、甘肃金控基金管理有限公司董事长。
龙飞先生未持有公司股份, 与公司其他持股 5%以上股东及公司其他
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