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首航节能:关于2017年年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-28

证券代码:002665          证券简称:首航节能          公告编号:2018-016

                 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                  关于2017年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4

月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润

分配预案的议案》具体内容如下:

    一、利润分配方案

    1、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

提议人:控股股东北京首航波纹管制造有限公司

提议理由:公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔,为回报各类股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。

              送红股(股)          派息(元)           公积金转增股本(股)

                                 0.110955

   每十股          0                     元(含税)                0

                   公司以现有总股本2,538,720,737股为基数,拟按每10股派发

分配总额     现金股利人民币0.110955元(含税),共计28,168,375.94元。本

              年度不转增股份,不送股份。

提示              董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总

              额不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求,具备合法性、合规性及合理性。按该方案进行分配后,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展                                  第1页/共2页

前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,可以增加公司股票的流动数量,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果;兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、本次利润分配预案公告日前后6个月,提议人、持股 5%以上股东、董

事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向

    1、本分配预案披露之日六个月前持股变动情况

    截至本利润分配预案披露日前6个月内,提议人、持股5%以上股东及董事、

监事及高级管理人员不存在持股变动情况。

    2、截至本分配方案公告日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高

级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知,若触及相关减持行为,公司将

按照相关法律法规履行信息披露义务。

    三、相关风险提示

    1、公司在利润分配方案披露前6个月内不存在限售股已解禁的情形。

    2、2015年5月27日公司非公开发行股票上市,本次非公开发行的股份限

售期将于2018年5月26日届满,股份数量为170,904,886股。

    3、本次利润分配方案尚须提交股东大会批准通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    四、其他说明

    1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配方案时投赞成票。

    2、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    特此公告。

                                         北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                               2018年4月27日

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