证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-003
信质电机股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
通知于 2013 年 1 月 18 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2013 年 2 月 2
日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名：其中
现场出席 4 名，通讯方式出席 5 名。会议由公司董事会召集，董事长尹兴满先生
主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟
参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
董事会一致同意公司在公司董事会权限范围内使用其自有资金参与竞拍该
宗土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
2013 年 1 月 11 日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用
地使用权挂牌出让公告（台土告字[2013]004 号）”，详情请见台州市国土资源局
网站（http://www.zjtzgtj.gov.cn/view.jsp?id=61190）或者《台州日报》1
月 12 日第三版：经台州市人民政府批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出
让椒江分区沿海工业功能区块 JQS040(工业)一(幅)地块的国有建设用地使用
权。该地块具体情况为：
1.土地位置：台州市椒江区前所街道沿江路北侧（JQS040 工业地块）；2.用
地面积：22,695 平方米；3.出让面积：20,205 平方米；4.土地用途：二类工业；
5.容积率：≤1.3；出让年限：工业用地 50 年。
该地块所在椒江区沿海工业功能区块地理位置为现公司厂房椒江区前所街
道信质路 28 号之南边空地，鉴于该地与现厂房比邻，在整体规划及管理、运作
等方面，都能较好的进行统筹安排。若能购得该地块，将为公司扩大规模和长远
发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提
供必要的保障。
《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
www.cninfo.com.cn（公告编号 2013-005 号）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，公司拟在长假期间(如法定节假日等)在不影响公
司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司
资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。董事会同意公司利用不超过 2500
万元(含 2500 万元)人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产
品，并授权公司管理层具体实施。
《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》全文详见《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网
www.cninfo.com.cn（公告编号 2013-006 号）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，独立意见详见信息披露网站巨
潮网 www.cninfo.com.cn《信质电机股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资
金购买银行短期理财产品的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，《信质电机股份有限公司第一届监事会第
十四次会议决议公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn（公告编号 2013-004 号）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买银行短
期理财产品的事项无异议。海通证券出具的核查意见详见信息披露网站巨潮网
www.cninfo.com.cn《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用自
有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2013 年 2 月 2 日
