002662 深市 京威股份

证券代码：002662            证券简称：京威股份              公告编号： 2022-058
          北京威卡威汽车零部件股份有限公司

            关于公司独立董事连任期满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑元武
先生自 2016 年 12 月 30 日开始担任公司独立董事，至 2022 年 12 月 29 日已满 6
年，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事连任时间不能超过 6 年，故郑元武先生任职期满后将不再担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，不再担任公司任何职务。

  鉴于郑元武先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在选举产生新任独立董事前，郑元武先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。

  截止本公告披露日，郑元武先生未持有公司股份，公司董事会对郑元武先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                              北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 31 日