002661 深市 克明食品

证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2021-085
              陈克明食品股份有限公司

        第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2021年11月3日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年11月9日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》

    内容：经审核，监事会认为公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期
解锁条件已达成，符合《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）》和《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2021 年 11 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-086）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日