002661 深市 克明食品

            陈克明食品股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第五届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见

    经核查，公司根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，决定注销 3 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5万份，公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。本次注销部分股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司注销激励对象的部分已获授但尚未行权的股票期权。

    二、关于聘任公司副总经理的独立意见

    谭宇红女士具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。谭宇红女士任职资格合法，聘任程序合规，独立董事同意聘任其担任公司副总经理。

                                    独立董事：舒畅、于扬利、赵宪武、刘昊宇
                                                          2021 年 10 月 22 日