002661 深市 克明食品

证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2021-078
              陈克明食品股份有限公司

        第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2021年10月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年10月21日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2020 年三季度报告全文的议案》

    内容：监事会认为董事会审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《陈克明食品股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》（公告编号：
2021-079）具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。


    （二）《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容：经核查，监事会认为公司 3 名原激励对象因个人原因离职不再符合激
励条件，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5 万份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

    具体内容详见 2021 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 22 日