证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2022-009
1
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2022年第1次定期会议决议公告
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）第五届董事会2022年第1次
定期会议通知及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事和高级管理人员对 2021 年度报告做出了保证报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 茂硕电源科
技股份有限公司 2021 年年度报告》、《 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《 2021 年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2022-009
2
3、审议通过《 2021 年度总经理工作报告》
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、 审议通过《 关于公司 2021 年度财务决算报告》
截止2021年12月31日，公司资产总额174,049.66万元，归属于上市公司股东
的所有者权益合计为71,760.42万元， 2021年度实现营业收入162,588,37万元，
实现利润总额7,894.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元。
上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、 审议通过《 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、 审议通过《 关于公司 2021 年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审
计报告》确认：公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,652.77 万元，
结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响，截至 2021 年 12
月 31 日，公司合并口径累计未分配利润为 6,890.27 万元，母公司报表累计未分
配利润为 4,522.68 万元。
公司目前可供分配利润仅 4,522.68 万元，考虑到可分配基数较小，并且公
司所处电源行业，国家“双碳”政策给行业带来升级、发展的机会，公司将抢抓
市场机遇，需要资金投入生产经营。此次未分配利润将进行合理有效的再投入，
支持公司稳定健康发展，从而更好的回报全体股东。
故公司2021年度利润分配预案： 2021年度不派发现金红利，不送红股， 不以
公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》有关利
润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、审议通过《 关于核销坏账及资产处置的议案》
证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2022-009
3
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账及
资产处置的公告》 。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
8、审议《 关于审议<2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案>》
2021 年度， 公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，确定 2021
年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币 569.80 万元。
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际
情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案：独立董事 2022 年税前标准津贴为人民币 10 万元/年； 公司董事、监
事及高级管理人员 2022 年度税前工资总额预计为人民币 557.2 万元， 绩效奖金
与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关， 基于谨慎性要求， 董事回避表决，
故直接提交股东大会审议。
9、 审议通过《 关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 关于使用闲置自
有资金购买短期银行产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师
事务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、 审议通过《 关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于开展公司及
子公司外汇衍生品交易业务的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《 关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公
证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2022-009
4
司开展资产池业务的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、 审议通过《 关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 关于公司及子公
司向银行申请授信及提供担保的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
14、审议通过《 关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 关于以专利质押
担保向金融机构申请贷款额度的公告》 。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
15、审议通过《 关于对全资子公司增资的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 关于对全资子公
司增资的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
16、审议通过《 关于制定<反舞弊与处理举报管理办法>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 反舞弊与处理举
报管理办法》 。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
17、审议通过《 关于制定<规章制度管理办法>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 规章制度管理办
法》 。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
18、审议通过《 关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 关于召开 2021
年年度股东大会的通知》 。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2022-009
5
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
查看PDF原文
