证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-023
茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会2013年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第3次临
时会议通知及会议资料已于2013年3月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于2013年3月20日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际
参加表决董事7名，1名董事回避表决。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》
公司授权副总经理、董事会秘书方吉槟先生全权代表公司签署上述《股权转
让协议》的各项法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件）。
关联董事顾永德先生已回避表决。
独立董事事前认可意见：
深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）为茂硕电源科技股份
有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）实际控制人顾永德先生的自然人
独资企业，是公司的控股股东，德旺投资目前直接持有茂硕电源 2340 万股，占
总股本的 23.69%；由德旺投资与其它三方合资 4000 万元成立的深圳市通新源物
业管理有限公司（以下简称“通新源”）作为“南山区市政管理所大楼”（名称待
定）的筹资建设主体，受南山区政府主管部门的委托，负责“南山区市政管理所
大楼”的建设管理，其中德旺投资出资 941.2 万元，占通新源注册资本的 23.53%。
因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电
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源总部及研发中心基地，为减少日后的关联交易，茂硕电源拟收购德旺投资所持
有的通新源股权，收购账面价值为 941.2 万元，加上德旺投资出资的成本，按照
普通年息 6%的贷款利息为 45.1776 万元，共计 986.3776 万元。
本次交易对方德旺投资系公司实际控制人顾永德先生的自然人独资企业，也
是公司的控股股东。因此本次交易涉及关联交易，我们对该关联交易事项进行了
审查，该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易
的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购德
旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-025）。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 20 日
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