002655 深市 共达电声

证券简称：共达电声        证券代码：002655        公告编号：2021-028

              共达电声股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日下午以现场（公
司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体监事发出了临时通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由舒娅女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，一致同意选举舒娅女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  共达电声股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                            共达电声股份有限公司监事会

                              二〇二一年四月二十二日


证券简称：共达电声        证券代码：002655        公告编号：2021-028

附件：

  舒娅女士， 1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师，在消费类电子行业从事人力资源管理工作 15 年，具有丰富的人力资源管理相关工作经验，于 2014 年 5 月任职万魔声学人力资源总监。

  截止本公告发出之日，舒娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。舒娅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，舒娅女士不属于“失信被执行人”。