002654 深市 万润科技

    证券代码：002654        证券简称：万润科技      公告编号：2022-070号

            深圳万润科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日召开第

    五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现

    将相关事项公告如下：

        一、修订章程的原因

        为落实国企改革最新要求，进一步明确和完善党委与上市公司其他治理主体

    的权责边界，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例

    （试行）》等规章制度，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条

    款进行修订。

        二、公司章程主要修订对照情况

 章程条款                  修订前                                修订后

            公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、
            促落实，依照规定讨论和决定公司重大事  促落实，依照规定讨论和决定公司重大事
            项。主要职责是：                      项。主要职责是：

            （一）加强公司党的政治建设，教育引导  （一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、
            全体党员始终在政治立场、政治方向、政  保证公司贯彻落实党中央决策部署和上级
            治原则、政治道路上同党中央保持高度一  党组织决议的重大举措；

第一百六十  致；贯彻执行党的路线方针政策，监督、  （二）加强党的政治建设、思想建设方面的
  三条    保证党中央重大决策部署和上级党组织决  重要事项；

            议在本公司贯彻落实；                  （三）坚持党管干部原则，加强公司领导班
            （二）研究讨论公司重大经营管理事项，  子建设和干部队伍建设，特别是选拔任用、
            支持股东大会、董事会、监事会和经理层  考核奖惩等方面的重要事项；

            依法行使职权；                        （四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建
            （三）加强对公司选人用人的领导和把关， 设等方面的重要事项；

            抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才  （五）加强党的组织体系建设，推进基层党
            队伍建设；                            组织建设和党员队伍建设方面的重要事项；


            （四）履行公司党风廉政建设主体责任，  （六）加强党的作风建设、纪律建设，落实
            领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问  中央八项规定及其实施细则精神，持续整治
            责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动  “四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特
            全面从严治党向基层延伸；              权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能
            （五）加强基层党组织建设和党员队伍建  腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方
            设，团结带领职工群众积极投身公司改革  面的重要事项；

            发展工作；                            （七）党建工作重要制度的制定，党组织工
            （六）领导公司思想政治工作、精神文明  作机构设置和调整方案；

            建设、统一战线工作，领导工会、共青团、 （八）思想政治工作、精神文明建设、企业
            妇女组织等群团组织，贯彻落实意识形态  文化建设、统一战线工作和群团组织等方面
            责任制；                              的重要事项；

            （七）研究其他应由公司党委决定的事项。 （九）公司各部门负责人、各二级子公司董
                                                  监高人选的提名、推荐、任免、考核和检查，
                                                  向参股企业推荐董监高人选；

                                                  （十）其他应当由公司党委决定的重要事
                                                  项。

                                                  重大经营管理事项必须经党委前置研究讨
                                                  论，主要包括：

                                                  （一）贯彻党中央决策部署和落实国家及有
                                                  关省市发展战略的重要举措；

                                                  （二）执行政府及有关部门决定，需向政府
                                                  报告的重大事项；

            公司党委研究讨论是董事会、经理层决策  （三）公司经营方针、发展战略、中长期发
            重大问题的前置程序。重大经营管理事项  展规划及专项发展规划；

            必须经党委研究讨论后，再由董事会或者  （四）公司内部机构设置和调整方案；

            经理层作出决定，主要包括：            （五）公司及各子公司设立、合并、分立、
            （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发  改制、解散、破产或者变更公司形式的方案，
            展战略的重大举措；                    增加或减少注册资本方案；

            （二）企业发展战略、中长期发展规划，  （六）公司章程的制订和修改方案的提出；
第一百六十  重要改革方案；                        （七）公司重要管理规章制度的制定、修改
  四条    （三）企业资产重组、产权转让、资本运  及废除；

            作和大额投资中的原则性方向性问题；    （八）公司董事会工作报告、授权决策方案；
            （四）企业组织架构设置和调整，重要规  （九）公司行使出资企业的股东权利所涉及
            章制度的制定和修改；                  的事项；

            （五）涉及企业安全生产、维护稳定、职  （十）公司年度财务预决算方案、利润分配
            工权益、社会责任等方面的重大事项；    方案和弥补亏损方案；

            其他应当由党委研究讨论的重要事项。    （十一）公司全面风险管理年度工作报告，
                                                  风险管理策略和重大风险管理解决方案；
                                                  （十二）公司内部审计计划、重要审计报告
                                                  及问题整改报告；

                                                  （十三）生产经营管理中产生的，可能对公
                                                  司权益造成重大影响的诉讼案件；

                                                  （十四）工资收入分配、企业民主管理、社
                                                  会福利方案、职工分流安置等涉及职工权益


                                            的重大事项及中长期激励方案；

                                            （十五）涉及企业安全生产、环境保护、维
                                            护稳定等重大事项的工作措施以及重大人
                                            身伤亡、责任事故、突发事件的处理；

                                            （十六）聘任或解聘公司总裁，根据总裁的
                                            提名聘任或者解聘公司高级管理人员；根据
                                            董事长提名聘任或者解聘董事会秘书，按照
                                            有关规定，决定高级管理人员的经营业绩考
                                            核和薪酬等事项；

                                            （十七）年度投资计划、融资计划以及经营
                                            计划；

                                            （十八）发行公司债券方案；

                                            （十九）非主业投资、境外投资、资产处置
                                            以及融资（除发行公司债券外）方案；

                                            （二十）公司自身直接持有的参股公司股权
                                            和重大固定资产处置；二级企业产权变动；
                                            （二十一）公司预算外的内部借款和大额资
                                            金调动使用，对外担保、预算外融资担保、
                                            公司内部所属各子公司之间的担保；