002654 深市 万润科技

证券代码：002654      证券简称：万润科技        公告编号：2022-022 号
          深圳万润科技股份有限公司

      第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 3 月 31
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现
场结合通讯方式召开。

    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事赵
海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军以通讯方式列席，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华及拟任财务总监邹涛以现场方式列席。

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于更换高级管理人员的议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

                                        深圳万润科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 4 月 1 日