证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-020号
深圳万润科技股份有限公司
关于选举第五届董事会董事长及副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意选举董事龚道夷先生为第五届董事会董事长（简历附后），任期与第五届董事会任期一致。同时，为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的高效开展，董事会同意选举董事李志江先生（简历附后）为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
因公司章程规定董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为董事长龚道夷先生，公司将按相关规定尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 19 日
附：简历
龚道夷先生：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研
究生学历，中共党员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司党委书记、董事长，湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司党委书记、董事长等职，现任公司党委书记、董事长。
截止目前，龚道夷先生未持有公司股票；龚道夷先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
李志江先生：1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记。公司创始人，曾任公司董事长、总裁，现任公司党委副书记、副董事长、工会主席。
截至目前，李志江先生持有公司 68,520,240 股股票，占公司总股本的 8.01%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
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