002654 深市 万润科技

证券代码：002654      证券简称：万润科技        公告编号：2022-008 号
          深圳万润科技股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 3 月 1 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 3 月 2 日在
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯方式
召开。

    会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中：董事邵立伟、独立董事
蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。因李年生先生已辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生已辞去第五届董事会董事职务，经半数以上董事共同推举，由董事李志江先生召集并主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员及第五届董事会非独立董事候选人列席了会议。
  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。


    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            深圳万润科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2022 年 3 月 3 日