002654 深市 万润科技

证券代码：002654        证券简称：万润科技      公告编号：2022-009号
          深圳万润科技股份有限公司

      第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年3月1日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年3月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

  会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议，公司第五届监事会监事候选人严婷通讯列席了会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及增补监事的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  《第五届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

                                            深圳万润科技股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2022 年 3 月 3 日