证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-011号
深圳万润科技股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事姚雯女士提交的书面辞职报告。因工作安排调整，姚雯女士辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于姚雯女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，姚雯女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，其仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。公司及监事会对姚雯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》规定，公司于2022年3月2日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名严婷女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
公司监事会已对严婷女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 3 日
附：
第五届监事会监事候选人简历
严婷女士：1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（管理学、文学双学士学位），中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限公司财务管理部部长、党委委员、总会计师，现任长江产业投资集团有限公司审计部副职负责人，湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党总支委员、总会计师，湖北云岭旅游投资开发有限公司监事。
截止目前，严婷女士未持有公司股票；严婷女士在公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）控制的湖北云岭旅游投资开发有限公司担任监事职务；根据公司2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》，宏泰集团拟划转其持有的公司股份至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长投集团”），严婷女士在长投集团担任审计部副职负责人职务，在长投集团控制的湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司担任党总支委员、总会计师职务；严婷女士与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
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