002654 深市 万润科技

证券代码：002654      证券简称：万润科技        公告编号：2021-003 号
          深圳万润科技股份有限公司

          第五届董事会第四次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2021 年 1 月 23 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 1 月 27
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
的方式召开。

    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事张义忠、陈士、谢
香芝以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员及拟任执行总裁列席了会议。其中，监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、常务副总裁刘姣、财务总监向光明、拟任执行总裁汪军以现场方式列席，监事姚雯以通讯方式列席。

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》


  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于聘请公司应收账款资产证券化业务中介机构的议案》
  根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意聘请广发证券资产管理（广东）有限公司为公司应收账款资产支持专项计划的计划管理人，平安证券股份有限公司不再担任计划管理人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于提高治理水平规范运作自查报告的议案》

  根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，为提高公司治理水
平实现高质量发展，及时清理风险事项，公司于 2020 年 12 月 22 日组织高级管
理人员、各部门负责人及主管级别以上人员、各重要子公司董事、监事、高级管理人员开展了提高治理水平规范运作治理培训，公司及各子公司进行全面自查，形成了《关于提高治理水平规范运作的自查报告》，并报送深圳证监局。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》


  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换高级管理人员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

    （八）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            深圳万润科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2021 年 1 月 28 日