002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科          公告编号：2023-021
          海思科医药集团股份有限公司

      第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
 会第四十五次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 14 日以通讯
 表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 10 日以传真方式送达。会议
 应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长
 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

    审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，经提名委员会提名，董事会同意聘任侯希勇先生、吴楠女士为公 司副总经理，任期与第四届董事会任期相同，公司独立董事就聘任高 级管理人员事项发表了独立意见。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于聘 任高级管理人员的公告》。

    特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
      2023 年 2 月 15 日