证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-022
海思科医药集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任高管的基本情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”） 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为进一步增 强公司的经营能力，满足公司发展的需求，经提名委员会提名，公司 第四届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任侯希勇先生、吴楠 女士为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。侯希勇先生及 吴楠女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为侯希勇先生、 吴楠女士具备履行职责所必须的专业及行业知识，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日
附：
侯希勇先生简历
侯希勇，男，1977 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历。侯希勇先生曾担任华润三九医药股份有限公司大区经理、浙江康恩贝英诺珐医药有限公司市场总监、苏泊尔集团南洋药业有限公司营销副总经理、重庆希尔安药业有限公司事业部总经理、重庆永辉医药有限公司总经理。2015 年加入海思科，现任公司营销总经理。
侯希勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，侯希勇先生直接持有公司 0.005%的股份。侯希勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
吴楠女士简历
吴楠，女，1982 年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，博士学历。吴楠女士曾担任瑞阳制药股份有限公司项目主管、润东医药（上海）研发有限公司商务拓展总监。2018 年加入海思科，现任公司研发中心副总经理。
吴楠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，吴楠女士直接持有公司 0.03%的股份。吴楠女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
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