证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-045
海思科医药集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表股份828,542,761 股，占上市公司有表决权股份总数的 76.9530％。其中通过现场投票的股东 4 人，代表股份 795,269,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.8627％；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 33,273,161 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.0903％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份34,649,161 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2181％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,376,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1278％；通过网络投票的股东 28 人，代表股份33,273,161 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.0903％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2021 年度财务报告》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
2、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
4、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：828,540,961 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9998％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
8、以特别决议方式审议通过了《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：427,614,561 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9996％；1,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 33,271,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9946％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0054％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果为：826,181,734 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7150％；2,361,027 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2850％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 32,288,134 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 93.1859％；2,361,027股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 6.8141％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果为：34,647,361 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 34,647,361 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9948％；1,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0052％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生为一致行动人，分别持股 399,550,400 股、223,465,600 股、170,877,600 股,三位股东均回避表决。
11、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：826,181,734 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7150％；2,361,027 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2850％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 32,288,134 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 93.1859％；2,361,027股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 6.8141％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于
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