证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-087
成都利君实业股份有限公司
关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，但该投资事项涉及使用募集资金尚需提交股东大会审议批准。
2、风险提示：本次拟投资总额6亿元用于投资新建航空航天装备智能生产线项目，该项目的实施将面临资金投向风险、市场变动风险、管理配套风险、市场竞争风险、资产折旧风险、项目终止风险等。
3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，具体实际投入、建设内容和实施进度存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、成都利君实业股份有限公司(以下简称“利君股份”或“公司”)全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）在成都市温江区与成都市温江区人民政府签署了《航空航天装备智能生产线项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。由德坤航空全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）拟投资总额6亿元，在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线，项目拟建设研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
2、2019年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议与第四届监事第九次会议审议通过《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》，独立董事、监事会均发表了同意意见。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，但该投资事项涉及使用募集资金尚需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、协议对方情况介绍
协议对手方为成都市温江区人民政府。
2、协议对方与本公司关系
公司、全资子公司德坤航空、全资孙公司德坤利国（为《投资协议》内 “项目公
司”）与成都市温江区人民政府不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资项目基本情况
本项目由全资孙公司德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线，项目主要新建高端智能化航空航天产品生产制造，包括但不限于：航空航天钣金零件的开发制造、航空航天精密零件数控加工、航空航天飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空航天试验件及非标产品制造等。该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，项目拟投资总额6亿元。
（二）投资项目的具体实施方案
1、投资资金来源
募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金10,000万元，公司自有资金5,000万元，德坤利国自筹资金45,000万元。
2、投资实施内容
本项目拟投资总额6亿元，主要新建航空航天零部件生产的研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等。本项目将分为两期建设，第一期投资15,000万元，主要新建航空航天零部件生产智能化生产车间及生产线、办公楼等；第二期投资45,000万元，主要建设航空航天零部件生产智能研发中心、孵化中心、仓储中心及配套设施等。本项目总投资概算如下：
序号 项目 金额（万元）
1 设备购置费 28,000
2 建筑安装工程 15,000
3 研发投入 5,000
4 铺底流动资金 5,000
5 土地等相关投入 4,000
6 其他 3,000
投资总额 60,000
本项目第一期投资建设周期预计 1.5 年，第一期投资 15,000 万元，其中：资产投
资 13,000 万元，铺底流动资金及其他支出 2,000 万元。投资概算如下：
序号 项目 金额（万元） 资金性质
1 设备购置费 5,000
2 建筑安装工程 4,000 募集资金
3 铺底流动资金 1,000
4 土地等相关投入 4,000 自有资金
5 其他 1,000
本项目第二期投资建设周期预计 2.5 年，第二期投资 45,000 万元，其中：资产投
资 34,000 万元，研发及其他相关投入 7,000 万元,铺底流动资金 4,000 万元。投资概算
如下：
序号 项目 金额（万元） 资金性质
1 设备购置费 23,000
2 建筑安装工程 11,000
3 研发投入 5,000 自筹资金
4 铺底流动资金 4,000
5 其他 2,000
合计 45,000
本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实际投资、建设内容和实施进度为初步预案,存在不确定性，具体以后续公司实际审批并披露的方案为准。
（三）投资主体情况说明
全资子公司德坤航空主营航空零件及工装设计制造业务，主要从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、航空飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造等，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。德坤利国系德坤航空出资设立的全资子公司，系公司全资孙公司，其主要承接航空航天零部件等加工业务。
根据公司未来战略发展需要，把握航空航天产业的发展机遇，且结合公司航空零件及工装设计制造业务的实际生产经营情况，公司决定由全资孙公司德坤利国为投资主体拟投资总额 6 亿元在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目。
本项目第一期投资额 15,000 万元，公司拟使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余
募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司德坤航空增资后对其全资子公司德坤利国出资，进行本项目的第一期投资建设。
1、对全资子公司德坤航空增资情况
（1）德坤航空经营范围：机械设备、电子产品制造、销售；飞机零部件（发动机、螺旋桨除外）的研发、制造；进出口贸易；通用仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）德坤航空增资前后股权结构
公司名称 增资前股权结构 增资后股权结构
出资额 股东名称 出资比例 出资额 股东名称 出资比例
成都德坤航空设 5,000 万元 成都利君实业 100% 10,000 万元 成都利君实业 100%
备制造有限公司 股份有限公司 股份有限公司
（3）德坤航空最近一年又一期主要财务指标情况
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年09月30日
资产总额 236,828,863.96 230,849,068.86
负债总额 35,038,951.79 27,751,250.74
净资产 201,789,912.17 203,097,818.12
项目
