002649 深市 博彦科技

证券代码：002649            证券简称：博彦科技            公告编号：2021-042
债券代码：128057            债券简称：博彦转债

              博彦科技股份有限公司

      第四届董事会第十六次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议
于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件表决方式召开。根据《公司章程》，经全体董事
一致同意，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 1 日以电话、电子邮件的方式向全
体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    （一）关于提前赎回“博彦转债”的议案

    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司 A 股股票（股票简称：博彦科技、股票代码：002649）自 2021 年 10
月 11 日至 2021 年 11 月 1 日连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低
于“博彦转债”当期转股价格的 130%，已触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    经表决，董事会同意行使“博彦转债”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“博彦转债”。

    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2021-043）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议；

    （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          博彦科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3日