证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-028
仁东控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议于2022年5月25日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年5月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月25日9:15，结束时间为2022年5月25日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份114,200,573股，占上市公司总股份的20.3953％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份85,280,958股，占上市公司总股份的15.2305％。通过网络投票的股东23人，代表股份28,919,615股，占上市公司总股份的5.1648％。通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份28,919,615股，占上市公司总股份的5.1648％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份28,919,615股，占上市公司总股份的5.1648％。
律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意114,096,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对103,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0908％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6387 ％；反对103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意114,095,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076％；反对104,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,814,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6352 ％；反对104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3620％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
3、审议通过《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411 ％；反对103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411 ％；反对103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意114,095,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076％；反对104,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,814,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6352 ％；反对104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3620％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
6、审议通过《关于向银行等相关机构申请2022年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意114,097,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9100％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0893％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,816,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6445 ％；反对102,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3527％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意114,096,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对103,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0908％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6387 ％；反对103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意28,821,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.6618％；反对97,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3354％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意28,821,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618％；反对97,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3354％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
关联股东对该议案回避表决。
9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411 ％；反对103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京盈科（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京盈科（天津）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十五日
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