青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
章程修订对照表
修订前 修订后
第十三条 公司的经营范围：白酒研发、生产、 第十三条 公司的经营范围：食品生产；食品销
销售；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售；包 售；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本 添加剂生产；化妆品生产；饮料生产；保健食品生产；公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表 粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植； 添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制粮食收购；饲料生产、销售；生物科技开发；糕点食 品生产；初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农品、麦片、代用茶类、植物生物科技提取物、食品添 副产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；食加剂、化妆品、饲料、 散装食品、预包装食品以及 品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许其他农副产品类的研发、生产、销售；仓储服务（不 可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂含危险品）（以上经营范围依法须经批准的项目，经 销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研
相关部门批准后方可开展经营活动） 发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；
塑料包装箱及容器制造；非居住房地产租赁。（以上
经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
定有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决 （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决
定有关监事的报酬事项； 定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（九）对发行公司债券做出决议； （九）对发行公司债券做出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更 （十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更
公司形式做出决议； 公司形式做出决议；
（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决
议； 议；
（十三）审议批准第四十三条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十三条规定的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议达到下列标准之一的交易（公司受 （十六）审议达到下列标准之一的交易（公司受
赠现金资产除外）事项： 赠现金资产除外）事项：
1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收 最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过入的 50％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； 5000 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在
3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 账面值和评估值的，以较高者为准；
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币； 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 入的 50％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币；
司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额 4．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
超过 5000万元人民币； 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元 5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
人民币。 司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 超过 5000万元人民币；
值计算。 6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
在确定审批权限时，公司执行《股票上市规则》 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元
关于交易事项累计计算的相关规定。其中，发生“购 人民币。
买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连 对值计算。在确定审批权限时，公司执行《股票上市续 12 个月内累计计算，经累计计算金额达到最近一 规则》关于交易事项累计计算的相关规定。其中，发期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并 生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类
（十七）审议股权激励计划； 型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算金额达到
（十八）审议批准如下关联交易： 最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审
1.与关联自然人发生的金额在 300 万元以上的 议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
关联交易； 过。
2.与关联法人发生的金额在 3000 万元以上，且 （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 （十八）审议批准如下关联交易：
交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）； 1.与关联自然人发生的金额在 300 万元以上的
3.虽属总经理、董事会有权批准并实施的关联交 关联交易；
易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会审核 2.与关联法人发生的金额在 3000 万元以上，且
的； 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
4.对公司可能造成重大影响的关联交易； 交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；
5.应提交股东大会审议的其他关联交易。 3.虽属总经理、董事会有权批准并实施的关联交
（十九）审议批准投资总额占公司最近一期经审 易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会审核计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币 的；
的证券投资、超出董事会权限范围且不以套期保值为 4.对公司可能造成重大影响的关联交易；
目的的衍生品交易、与关联人之间进行的衍生品关联 5.应提交股东大会审议的其他关联交易。
交易； （十九）审议批准投资总额占公司最近一期经审
（二十）审议批准属于下列情形之一的提供财务 计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币
资助： 的证券投资、超出董事会权限范围且不以套期保值为
1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率超 目的的衍生品交易、与关联人之间进行的衍生品关联
过 70%； 交易；
2.单次财务资助金额或者连续十二个月内累计 （二十）审议批准属于下列情形之一的提供财务
提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 资助：
的 10%； 1.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
3.深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情 负债率超过 70%；
形。 2.单笔财务资助金额或者最近十二个月内累计
（二十一）审议批准公司在一个会计年度内累计 提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
超过 1000万元的对外捐赠事项； 的 10%；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章、规 3.深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情
范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他 形。
事项。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，
公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、构和个人代为行使股东大会的法定职权。上述股东大 实际控制人及其关联人的，可以免
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