002645 深市 华宏科技

证券代码：002645        证券简称：华宏科技        公告编号：2021-078
              江苏华宏科技股份有限公司

          第六届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2021 年 10 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2021
年 10 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经核查，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。

  经核查，监事会认为：公司激励对象陈玉辉、夏春友因个人原因辞职，已不符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的激励条件，公
司按照规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共
计 360,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 4.58 元/股。
    三、备查文件

  1、第六届监事会第十次会议决议

  特此公告。

                                          江苏华宏科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                2021 年 10 月 29 日