002644 深市 佛慈制药

证券代码：002644          证券简称：佛慈制药      公告编号：2024-015
                兰州佛慈制药股份有限公司

            第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会
议于 2024 年 4 月 30 日下午 15：30 以现场会议方式召开，会议由公司半数以上
董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电子
邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

  与会董事经过审议，通过以下议案：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  《关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  《关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件：公司第七届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

                                  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 30 日