证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2022-039
兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十九次会
议于 2022 年 11 月 30 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2022 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决
董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
《关于投资设立控股子公司的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司于 2022 年 11 月 20 日（星期二）14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路
2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 12 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
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