002644 深市 佛慈制药

                兰州佛慈制药股份有限公司

                  2021 年度利润分配预案

各位董事：

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现母公司净利润 93,258,956.07 元，根据《公司法》、《公司章程》规定计提 10%法定盈余公积 9,325,895.61 元，2021 年末未分配利润为 654,526,799.89 元。为充分保障投资者利益，实现股东收益最大化，结合公司未来的发展，公司拟实施以下利润分配方案：

    公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金 5,106,570.00 元，不送红股、
不以资本公积转增股本。

    本预案需提交公司股东大会审议，请各位董事予以审议。

                            兰州佛慈制药股份有限公司董事会

                                    2022 年 3 月 15 日