证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-020
兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8
月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议,通过以下议案:
一、审议通过了《2021 半年度报告及报告摘要》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2021 年半年度报告及报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任伏婧女士为公司证券事务代表。自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
伏婧女士已取得董事会秘书资格证书,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件和要求。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日