002643 深市 万润股份

证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2023-020
                  中节能万润股份有限公司

            第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第五届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士
召集并主持。会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送至全体监事，会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名李素芬女士、顾振建先生、胡天晓先生为公司第六届监事会监事候选人，并将该提名提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

  监事候选人简历请见附件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案应提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。

                                    中节能万润股份有限公司

                                            监事会

                                        2023 年 6 月 30 日

附件：

                      监事候选人简历

  李素芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，中共党员。1982
年 8 月至 2017 年 12 月，历任北京市电机总厂检验科干部、财务科出纳、财务处
成本核算员、会计；赛特集团赛特购物中心财务部主管；政通投资有限公司财务部经理；中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、财务管理部高级业务经理、监察审计部主任助理、监察审计部副主任；中国节能环保集团有限公司审计部副主任、审计部副主任兼审计一处处长、党委第一巡视组副组长（副主任级）；2021年 9 月至今任公司监事、监事会主席。除上述情形之外，李素芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。李素芬女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  顾振建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，财务会计学本科，中共党员。1981 年至 1984 年期间在蓬莱五十里堡供销社任职；1984 年至1991 年期间在蓬莱大柳行供销社任职；1991 年至 1993 年期间在烟台供销大厦任会计；1993 年至 2008 年期间在烟台市供销合作社联合社工作，历任审计监察部
副主任、审计监察科副科长、审计监察科主任科员；2008 年 9 月至 2021 年 8 月
在烟台市供销合作社联合社任审计监察科科长；2021 年 9 月起在烟台市供销合作社联合社任资产财务科科长；2014 年 3 月至今任公司监事。顾振建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾振建先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。


  胡天晓，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大学本科学历，
学士学位，中级经济师；2004 年 8 月至 2005 年 3 月在鲁银投资集团股份有限公
司工作，任投资管理/证券部职员；2005 年 3 月至 2006 年 5 月在鲁银集团禹城粉
末冶金制品有限公司工作，历任公司职员、机加工车间副主任；2006 年 5 月至今在鲁银投资集团股份有限公司工作，历任办公室职员、办公室业务主管、资运营部业务主管、规划发展部高级主管、投资与战略发展部副部长；现任鲁银投资集团股份有限公司企业管理部部长，鲁银（菏泽）盐业有限公司董事；2014 年 3月至今任公司监事。除上述情形之外，胡天晓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡天晓先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。