证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-020
中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至
全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、冷茜女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2022 年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2022 年半年度报告全文》与《万润股份：2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《万润股份：2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
关联董事黄以武先生、高永华女士、杨耀武先生对该议案回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司因历任董事、副董事长李伟先生的辞职，已经 2021 年度股东大会补选唐猛先生担任公司第五届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举唐猛先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
五、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司因历任董事李伟先生辞职，已经 2021 年度股东大会补选唐猛先生担任公司第五届董事会非独立董事。为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，同意补选唐猛先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本次补选通过后，公司第五届董事会战略委员会组成为：黄以武（召集人）、唐猛、郭颖。
备查文件：第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日
附件：
唐猛先生的简历如下：
唐猛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司（系持有公司 5%以上股份的股东）党委委员、副总经理兼董事会秘书。唐猛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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