联系客服

002642 深市 荣联科技


首页 公告 荣联科技:第六届董事会第八次会议决议公告

荣联科技:第六届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2021-11-13

荣联科技:第六届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002642            证券简称:荣联科技            公告编号:2021-110
            荣联科技集团股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2021年11月9日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第八次会议于2021年11月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张亮先生回避表决。
    经审议,董事会认为本次出售房产符合公司长远战略发展规划,有利于提高公司在京自有房产的使用效率,进一步优化资源配置,不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具了资产评估报告,具体内容和《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王东辉先生回避表决。

    根据公司实际业务开展需要,公司(含合并报表范围内子公司)预计 2021
年度与关联方极道科技之间需新增日常关联交易额度人民币 1,500 万元。经调整后,公司及控股子公司 2021 年度拟与极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币 3,500 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容和《关于
新增 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)

    3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    因公司经营发展需要,董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)5,000万元人民币,期限 1 年,委托北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐
落于成都市高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号的不动产抵押(《不动产权
证书》证号为:川(2020)成都市不动产权第 0356548 号)和坐落于上海市江场
西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的不动产抵押(《不动
产权证书》证号为:沪(2020)静字不动产权第 019390 号)资产向中关村担保提供反担保,并授权公司法定代表人与中关村担保签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件,公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    董事会同意公司召开 2021 年第六次临时股东大会,并于该次股东大会上审
议本次董事会提请股东大会审议的议案。

    《 关 于召 开 2021 年第 六次 临时 股东 大 会的 通知 》详 见巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。

                                  荣联科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十三日
[点击查看PDF原文]