证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-006
东莞勤上光电股份有限公司
关于非公开发行预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 6 月 20 日召
开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2022 年 7 月
7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案。
公司于 2023 年 1 月 31 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事
会第二十三次会议，分别审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次发行股票审批程序；
2、更新了本次发行股票的数量，融资金额，
特别提示 特别提示 以及发行完成后晶腾达的持股数量、持股比
例、占有表决权股票总数的比例；
3、更新了本次发行将导致公司控制权发生变
化的相关表述。
1、修订“本预案”的释义；
释义 释义 2、修订“定价基准日”的释义；
3、补充“华夏人寿”的释义。
四、本次发行方案概要 更新了本次发行股票的数量和募集资金总
额。
第一节 本次非 六、本次发行将导致公司 更新了相关表述。
公开发行股票 控制权发生变化
方案概要 七、本次发行方案已取得
有关主管部门批准情况以 更新了本次发行股票审批程序。
及尚需呈报批准的程序
调整（三）最近三年主要业务的发展情况和
第二节 发行对 经营成果、（四）最近一年简要财务会计报
象的基本情况 一、发行对象基本情况 表、（八）本次发行预案披露前 24 个月内发
及附条件生效 行对象及其控股股东、实际控制人与上市公
的股份认购协 司之间的重大交易情况相关表述。
议及补充协议 三、附条件生效的股份认 增加《附条件生效的股份认购协议补充协
内容摘要 购协议补充协议内容摘要 议》内容摘要。
预案章节 章节内容 修订情况
第三节 董事会
关于本次募集 一、募集资金使用计划 更新了募集资金总额。
资金使用的可
行性分析
四、本次发行后公司资
金、资产被控股股东及其
关联人占用的情形，或上 更新了相关表述。
市公司为控股股东及其关
第四节 董事会 联人提供担保的情形
关于本次发行 1、更新了“（一）审批风险”中本次发行股
对公司影响的 票尚需履行的审批程序
讨论和分析 2、删除“（五）海运运力风险”、“（七）
六、本次股票发行相关的 公司提起的多起诉讼存在无法实现诉讼目的
风险说明 的风险”
3、增加“（七）业绩补偿承诺无法及时、完
整实现的风险”、“（八）失去资产使用权
的诉讼风险”
第六节 本次非 一、本次非公开发行摊薄
公开发行股票 即期回报对公司主要财务 更新了募集资金总额、本次发行后股本总额
摊薄即期回报 指标的影响分析 以及每股收益的测算数据
分析
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023 年 1月 31 日
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