证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-062
东莞勤上光电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2022年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为：2022年7月7日(星期四)14：00-15：00。网络投票时间为：2022年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2022年7月4日（星期一）。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长梁金成先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计46人，代表有表决权的股份数为746,319,467股，占公司股份总数的49.5513％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，均为2022年7月4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为526,863,621股，占公司股份总数的34.9807％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共38人，代表有表决权的股份数为219,455,846股，占公司股份总数的14.5706％。
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所的律师通过现场出席本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 745,309,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8646％；反对
1,010,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,811,593 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9880％；反对
1,010,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期安排
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 本次募集资金金额与用途
总表决情况：
同意 745,319,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8661％；反对
999,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,822,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9986％；反对
999,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 发行决议的有效期
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 上市地点
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 98,842,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0187％；反对
979,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9813％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 745,339,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8687％；反对
979,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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