002638 深市 勤上股份

证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2021-086
              东莞勤上光电股份有限公司

          第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年10月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
  二、审议情况

  经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

  (一)、审议通过了《2021年第三季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  与会董事认为：《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

  (二)、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更。

  公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

  (三)、审议通过了《关于2021年第三季度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

  《2021年第三季度报告》、《关于变更会计政策的公告》、《关于2021年第
三季度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日