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金安国纪:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-07-31

金安国纪:2024年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

金安国纪集团股份有限公司                                    2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002636              证券简称:金安国纪          公告编号:2024-048
          金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

          2024年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

  1、本次会议不存在否决议案的情况;

  2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况:

  (一)现场会议召开时间:2024 年 7 月 30 日(星期二)15:30;

  (二)现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路 33 号);
  (三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式;

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 30 日,9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

  (四)召集人:公司董事会;

  (五)主持人:公司董事长韩涛先生因工作原因出差,未出席股东大会。根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开;

  (六)本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况:

  (一)通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 70 名,代表有表决权的股份 492,153,569 股,占公司股份总数的 67.6035%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名,代表有表决权的股份 488,474,278股,占公司股份总数的 67.0981%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代
表共 65 名,代表有表决权的股份 3,679,291 股,占公司股份总数的 0.5054%。

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  (二)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 66 名,代表有表决权的股份 3,679,791 股,占公司股份总数的 0.5055%。

  (三)公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案:

  议案一:《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举韩涛先生、韩薇女士、程敬先生、胡瑞平先生、程爱仙女士、赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事。
上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年,即 2024 年 7 月 30 日至 2027
年 7 月 29 日。具体表决情况如下:

  (一)选举韩涛先生为非独立董事

  表决结果:同意 491,657,621 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,183,843 票。

  (二)选举韩薇女士为非独立董事

  表决结果:同意 491,652,316 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,178,538 票。

  (三)选举程敬先生为非独立董事

  表决结果:同意 491,653,319 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,179,541 票。

  (四)选举胡瑞平先生为非独立董事

  表决结果:同意 491,648,426 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,174,648 票。

  (五)选举程爱仙女士为非独立董事

  表决结果:同意 491,652,340 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,178,562 票。

  (六)选举赵煜先生为非独立董事

  表决结果:同意 491,652,354 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,178,576 票。


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  议案二:《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生为公司第六届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通
过之日起三年,即 2024 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 29 日。具体表决情况如下:
  (一)选举方纯女士为独立董事

  表决结果:同意 491,651,387 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,177,609 票。

  (二)选举杨德利先生为独立董事

  表决结果:同意 491,652,283 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,178,505 票。

  (三)选举郭捍东先生为独立董事

  表决结果:同意 491,651,283 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,177,505 票。

  议案三:《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

  会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举方亚楠先生、夏文宇先生为公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表监事帅新苗女士共同组成第六届
监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,即 2024 年 7 月 30 日至 2027
年 7 月 29 日。具体表决情况如下:

  (一)选举方亚楠先生为股东代表监事

  表决结果:同意 491,651,783 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,178,005 票。

  (二)选举夏文宇先生为股东代表监事

  表决结果:同意 491,651,284 票。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,177,506 票。
四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证,其出具的《法律意见》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


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五、备查文件

  (一)《金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》;
  (二)《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见》。

  特此公告。

                                  金安国纪集团股份有限公司
                                                    董事会
                                    二〇二四年七月三十一日
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