002636 深市 金安国纪

 金安国纪集团股份有限公司                                    第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002636          证券简称：金安国纪          公告编号：2024-051
          金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁
免本次会议通知时限。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    议案一：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  同意选举帅新苗为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、备查文件

  《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                  金安国纪集团股份有限公司
                                                    监事会
                                    二〇二四年七月三十一日