002636 深市 金安国纪

金安国纪科技股份有限公司                              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：002636            证券简称：金安国纪            公告编号：2020-057
              金安国纪科技股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2021年1月2日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

  在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                  金安国纪科技股份有限公司
                                                    董事会
                                    二〇二〇年十二月三十日