002635 深市 安洁科技

苏州安洁科技股份有限公司            关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资
                                                                                子公司的公告

证券代码：002635        证券简称：安洁科技      公告编号：2021-134
              苏州安洁科技股份有限公司

关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资
                    子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2021年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，为整合并优化现有资源配置，提升资产整体管理效率和运营效率，降低经营管理成本、优化公司管理组织架构，公司董事会同意控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）吸收合并其全资子公司苏州安智无线电能传输研究院有限公司（以下简称“安智无线”），吸收合并完成后，安洁无线继续存在，安智无线的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由安洁无线依法继承。

  本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也无须提交公司股东大会审议。

  一、合并双方的基本情况

  （一）合并方

  企业名称：安洁无线科技（苏州）有限公司

  统一社会信用代码：91320506MA1W957053

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人：王春生

  注册资本：7,899.53 万人民币

  成立日期：2018 年 03 月 26 日

  住所：苏州市吴中区光福镇福聚路 66 号

  经营范围：无线充电、充电设备连接、充电桩及相关供电技术应用解决方案

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设计、技术开发、技术转让；研发、生产、销售：充电模块及周边材料、电子类材料模组、电源模块、电池、电气设备、电子设备（不含化工产品）；电子类模切产品的加工和销售，充电服务运营管理平台运行服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  安洁无线为公司控股子公司，公司持有其 84.0678%股权。

    （二）被合并方

  企业名称：苏州安智无线电能传输研究院有限公司

  统一社会信用代码：91320506MA1YY93253

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：王春生

  注册资本：1000 万元人民币

  成立日期：2021 年 01 月 11 日

  住所：苏州市吴中区光福镇福聚路 66 号 7 幢 2 层

  经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；网络与信息安全软件开发；电气设备销售；电气信号设备装置销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  安智无线为安洁无线的全资子公司，安洁无线持有其 100%股权。

  截止2021年8月31日，安智无线总资产为946,062.92元，净资产为685,461.68
元；2021 年 1-8 月的营业收入为 264,150.94 元，净利润为-2,686,538.32 元（未经
审计）。

  二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排


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  安洁无线通过吸收合并的方式合并安智无线的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，安洁无线作为存续方继续存在，安智无线作为被吸收方注销独立法人资格。

  合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

  三、本次吸收合并对公司的影响

  本次吸收合并有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，符合公司实际经营需要。本次吸收合并对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将依据相关会计准则的规定进行相应会计处理。

  公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定、办理相关注销登记手续。

  四、授权事项

  公司董事会授权公司管理层具体组织实施安洁无线吸收合并安智无线的相关事项，并签署相关法律文件。

  五、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。

  特此公告。

                                      苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十九日