股票代码：002633 股票简称：申科股份 公告编号：2011-003
申科滑动轴承股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2011年12月6日
在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2011年11月25日以传真及电
子邮件方式交公司全体董事；会议应到董事11人，实到董事11人；由董事长何全
波主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。经审议，以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第一届董事会将于2011年12月9日到期，拟进行换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，申科滑动轴承股份有限公司
提名下列9名人员为公司第二届董事会董事候选人，具体投票表决情况如下：
1. 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：
1.1. 关于选举何全波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2. 关于选举何建东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3. 关于选举张远海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4. 关于选举陈井阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5. 关于选举姚汉军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6． 关于选举张旭伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 公司拟选举下列人员任公司独立董事：
2.1. 关于选举邵少敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2. 关于选举蔡乐华先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3. 关于选举郝秀清女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
公司独立董事一致认为：
第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司
章程的规定。
董事、独立董事候选人简历请参阅附件 1。
公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会审议表决。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、审议通过了《关于公司拟用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的
议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《申科滑动
轴承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》。
四、审议通过了《关于公司拟用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《申科滑动轴
承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》。
五、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709 号文核准，向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，鉴于公司已完成股票发行和资金募集
工作，募集资金已到位，拟将公司注册资本和实收资本均由 7,500 万元人民币增
至 10,000 万元人民币。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
需提交股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》
鉴于公司业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准，并经
深圳证券交易所批准，已于2011年11月22日在深圳证券交易所上市交易；同时公
司因已完成股票发行和资金募集工作，募集资金已到位，公司注册资本和实收资
本均已发生变更，现根据《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关规定，拟
对公司章程重新进行制定。具体修改详见附件二。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
需提交股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，依照《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法规，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
需提交股东大会审议表决。
《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规
范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的有关规定，制定了《信息披露制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《申科滑动轴承股份有限公司管信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》
根据公司章程的规定，公司拟于 2011 年 12 月 23 日在公司三楼会议室召开
2011 年第四次临时股东大会。会议审议事项如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
4、审议《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》；
5、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
会议同意于 2011 年 12 月 23 日上午 9：30 在浙江省诸暨市望云路 132 号申
科滑动轴承股份有限公司三楼会议室召开 2011 年第四次临时股东大会，详细内
容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2011 年 12 月 08 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《申科滑动轴
承股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
2011 年 12 月 06 日
附件一：
第二届董事会候选董事、独立董事简历
董事会候选人：
何全波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大专学历，高
级经济师，现任本公司董事长、总经理，上海申科执行董事、经理，申科投资执
行董事。1983 年至 1995 年，历任诸暨市第二轴瓦厂供销财务科长、生产副厂长
和厂长。1996 年至 2008 年 11 月，历任上海电机厂诸暨轴瓦有限公司副董事长、
总经理，申科有限董事长、总经理。2006 年至 2011 年 5 月，担任浦阳机械（申
科发电）董事长。2008 年 11 月至今，担任本公司董事长、总经理，上海申科执
行董事、经理，申科投资执行董事。何全波系本公司的实际控制人、控股股东，
持有本公司 3749.997 万股股份，占比 37.50%，，与本公司董事、常务副总何建东
先生为父子关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受
查处情况。
何建东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，现
任本公司董事、常务副总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。2004 年至 2008
年 11 月，历任申科有限证券办主任、生产部部长、副总经理。2008 年 11 月至
今，担任本公司董事、常务副总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。何建东系
本公司的实际控制人，持有本公司 1755.003 万股股份，占比 17.55%，与本公司
董事长、实际控制人何全波先生为父子关系。最近五年内无因违反法律、行政法
规、部门规章、上市规则受查处情况。
张远海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，工
程师，现任本公司董事、副总经理。2005 年就职于南阳防爆集团公司，担任总
工程师、副总经理；2006 年就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007
年至 2008 年 11 月，就职于申科有限，担任副总经理。2008 年 11 月至今，担任
本公司董事、副总经理。持有本公司 20 万股股份，占比 0.20%，与公司控股股
东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处
情况。
陈井阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大学本科学历，
毕业于浙江工商大学金融专业,会计师职称,中国注册会计师，2004 年 1 月至 2006
年 10 月在杭州中恒会计师事务所(现更名为浙江中恒正一会计师事务所)从事审
计工作；2006 年 11 月至 2008 年 7 月在立信会计师事务所杭州分所从事审计工
作；2008 年 7 月进入本公司,历任财务副部长、财务部长兼董秘助理。2010 年 7
月取得深圳证券交易所董秘资格证书。不持有本公司的股份，与公司控股股东、
实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。
姚汉军先生，中国国籍，无境
