证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2022-007
道明光学股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知了
全体董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在
公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中参与通
讯表决 6 人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2021
年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”中“四 主营业务分析”中的“1、概述”内容。
报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将于公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2021
年度总经理工作报告>的议案》
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2021
年年度报告及摘要>的议案》
《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）刊登于
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2021
年度财务决算的报告>的议案》
2021 年 度 财 务 决 算 报 告 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年
度公司利润分配的预案>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度
《审计报告》，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 54,943,444.50 元，年末累计未分配利润 606,773,158.96 元；母公司 2021 年度净利润 1,948,657.04 元，年末累计未分配利润152,102,346.42 元。
经董事会审议通过，2021 年度利润分配方案拟定为：
公司拟以 2021 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金股利31,229,954.5 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2021年度股东大会开会审议上述2021年度利润分配方案时投赞成票。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司
2022 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构，聘期 1 年。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-010）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年
度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年
度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于公司 2022 年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置自有资金购买理财的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见以及对公司 2021 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司相关制度的议案》；
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况对公司相关制度进行修订。
其中《内部审计制度》、《总经理工作制度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《投资者关系管理工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效施行。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》
修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2022 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员 2022 年薪
酬方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，基本年薪按月发放；年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计算，年终效益奖按
年度发放。
本议案涉及高管薪酬，董事兼总经理胡智彪先生、董事兼副总经理胡智雄、胡锋先生均需回避表决，公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事 2022 年度薪酬方案。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事 2021 年薪酬
方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。
（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬
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