道明光学股份有限公司
章程修订对照表
根据2022 年4 月24 日道明光学股份有限公司第五届董事会第十
次会议决议，本公司章程作如下修改：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第 1.01 条 为维护公司、股东和债权 第 1.01 条 为维护公司、股东和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市引》（2006 年修订）和其他有关规定，制订 公司章程指引》（2022 年修订）和其他有
本章程 关规定，制订本章程。
第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇 第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇
象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号
增加 第1.13条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第 3.09 条 公司在下列情况下，可以 第 3.09 条 公司不得收购本公司的
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 股份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持 股计划或者
（三）将股份用于员工持 股计划或者股 股权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合 合并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 股份的。
的。 （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上 市公司发行的 的可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公 司价值及股东 益所必需；
权益所必需；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份 的活动。
第 3.10 条 公司收购本公司股份，可以 第 3.10 条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《中华
人民共和国证券法》的规定履行信息披露
义务。公司因本章程第 3.09 条第（三）项、
第（五）项、 第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第 3.11 条 公司因本章程第 3.09 条第 第 3.11 条 公司因本章程第 3.09 条
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收购司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 本公司股份的，应当经股东大会决议；公
章程第 3.09 条第（三）项、第（五）项、第 司因本章程第 3.09 条第（三）项、第（五）
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项、第（六）项规定的情形收购本公司股以依照公司章程或者股东大会的授权，经三 份的，可以依照公司章程的规定或者股东分之二以上董事出席的董事会会议决议通过 大会的授权，经三分之二以上董事出席的
即可实施。 董事会会议决议。
第 3.14 条 发起人持有的本公司股份， 第 3.14 条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
让。 内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 向公司申报所持有的本公司的股份及其变况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 动情况，在任职期间每年转让的股份不得所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 超过其所持有本公司股份总数的25%；所股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 持本公司股份自公司股票上市交易之日起转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，所持有的本公司股份。申报离任六个月后的 不得转让其所持有的本公司股份。
十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股份数量占其所持有公司股份总数的比例不
得超过 50%。
第 3.15 条 公司董事、监事、高级管理 第 3.15 条 公司董事、监事、高级管
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 归本公司所有，本公司董事会将收回其所后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的，股 国证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第 4.11 条 股东大会是公司的权力机 第 4.11 条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）选举和更换非由职工代表担任
项； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
（三）审议批准董事会的报告； 酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的利润分配方案和 方案、决算方案；
弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（七）对公司增加或者减少注册资本作 和弥补亏损方案；
出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本
（八）对发行股票、本章程第 3.09 条第 作出决议；
（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公 （八）对发行公司债券作出决议；
司股份、发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（九）对公司合并、分立、解散、清算 算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 务所作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第 4.12 条规定的担
（十二）审议批准第 4.12 条规定的担保 保事项；
事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
（十三）审议公司在一年内购买、出售 售重大资产超过公司最近一期经审计总资重大资产超过公司最近一期经审计总资产 产 30%的事项；
50%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十四）审议批准变更募集资金用途事 事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议股权激励计划； 股计划；
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