002632 深市 道明光学

                                                      关于聘任财务总监的公告

证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2021-026
              道明光学股份有限公司

              关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公
司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟寿生先生（简历附后）担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

                                道明光学股份有限公司 董事会
                                              2021年6月30日

                                                      关于聘任财务总监的公告

附件：

    钟寿生先生，中国国籍，1968 年出生，本科学历，中级会计师，
无境外永久居留权。2002 年 6 月至 2005 年 10 月曾任中天建设集团
浙江安装工程有限公司财务部副经理；2005 年 10 月至 2013 年 3 月
曾任万向硅峰电子有限公司财务主管、财务部经理；2013 年 3 月进入公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司任财务部经理；2017年 8 月任公司全资子公司常州华威新材料有限公司财务经理；2021年 5 月进入本公司现任财务负责人。

    钟寿生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。