证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-035
道明光学股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的公告》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2019年5月21日（周二）下午13:00。
网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15：00至2019年5月21日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为299,351,904股，占公司股份总数的47.7877％，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为298,893,404股，占公司股份总数的47.7145%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为458,500股，占公司股份总数的0.0732％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为458,500股，占公司股份总数的0.0732％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<2018度董事会工作报告>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
2、审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意429,400股，占出席会
议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
3、审议通过《关于审议<2018年度报告全文及摘要>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
4、审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
5、审议通过《关于审议<2018年度公司利润分配的预案>的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
9、审议通过《关于选举董事候选人的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于选举监事候选人的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
12、审议通过《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
14、审议通过《关于提请股东
