证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-026
道明光学股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2018年4月23日以现场方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告全文》。
独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于公司2017年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度总经理工作报告>的议案》
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度报告及摘要>的议案》
《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-028）刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年度报告》全文登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度财务决算报告>的议案》
2017年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度公司利润分配的预案>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2017年度《审计报告》（天健审〔2018〕3788号）确认，道明光学2017年度实现归属于上市公司股东的净利
润为123,752,926.37元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，按照母公司实现的净利润的 10%计提法定盈余公积
8,642,567.05元，加上年初未分配利润263,901,030.97元，扣除2016
年度派发的现金股利17,751,630.96 元，截至 2017年12月31日，
归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 361,259,759.33 元。
2017年度利润分配方案拟定为：
公司拟以 2017年 12月 31 日的总股本 626,420,744 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计
派发现金股利31,321,037.20元，尚余未分配利润 329,938,722.13
元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2017年度股东大会开会审议上述2017年度利润分配方案时投赞成票。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准后实施。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构，聘期1年。公司董事会审计委员会对天健会计师
事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量
进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。
独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经董事会审议，通过公司《关于审议<2017年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》。具体内容刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就该事项发表的独立意见、海通证券股份有限公司及国金证券股份有限公司分别对募集资金使用情况发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018
年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于2018年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。 10、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-030）。公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未来三
年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》（公告编号：2018-031）。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部
分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-032）。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置自有资金购买理财的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2018-033）。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2017
年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-034）。公司董事会审计委员会发表了关于该议案合理性的说明。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政
策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-035）。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公
司2017年度股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开公司2017度股东大会的议案》，决定于2018年5月16日（星期三）下午13：00在公司四楼会议室召开2017年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开公司2017年度股东大会的公告》（公告编号2018-036）。
三、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
