002628 深市 成都路桥

证券代码：002628        证券简称：成都路桥        公告编号：2021-078
            成都市路桥工程股份有限公司

        第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月7日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

  为推进公司内部组织机构优化和职能完善，提升组织效率，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2021-079）。

  投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

  根据《公司法》等有关规定，结合公司实际，董事会同意变更公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况详见同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-080）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 12 月 29 日召开，股权登记日
为 2021 年 12 月 23 日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

  投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                    成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日