证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-028
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2012年4月17日上午9时15分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年4月11日以邮件、电话、
专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事
邱小玲女士因外出学习书面委托董事胡晓晗先生代为表决,董事王继伟先生因公
出差书面委托董事罗宣正先生代为投票表决。独立董事李健女士、王玉女士、尹
好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。
会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司章程等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《2012年一季度报告》
《2012年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《2012年一季度报告正文》详见2012年4月18日出版的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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（二）审议通过《关于受让成都中成高等级公路维护有限责任公司股权的议
案》
同意以成都中成高等级公路维护有限责任公司2011年12月31日经审计的净
资产为作价依据，按照持股比例分别受让自然人股东易健和白丽平所持成都中成
高等级公路维护有限责任公司30%和19%的股权，受让总价款651,816.81元人民
币。股权受让后，成都中成高等级公路维护有限责任公司成为公司的全资子公司。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》全文详见2012年4月18日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关内容。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日
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